TIJORAT BANKLARI FAOLIYATIDA KOMPLAYENS NAZORATINI TASHKIL QILISH VA UNING FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH
Keywords:
Kalit so’zlar: tijorat banklari, komplaens nazorat, tekshiruv, huquq, qonun, korrupsiya,muvofiqlik nazorati, moliyaviy monitoring, jinoiy daromadlarni legallashtirishning oldini olish, terrorizmni moliyalashtirish, Bazel.Abstract
Annotatsiya: Ushbu tezisda O‘zbekiston tijorat banklarida komplayens nazoratini tashkil qilish , uni takomillashtirish bo‘yicha ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqilgan. Korrupsiyaga qarshi kurashishning zaruriyati, ahamiyati haqida fikr yuritilgan. Tijorat banklarida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish maqsadida moliyaviy monitoringning muhim vositasi sifatida muvofiqlik nazoratining asosiy tushunchalari ko‘rib chiqilib, banklarda komplaens nazoratni rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlari tadqiq etilgan.
References
1. Abdullayeva, N.V. (2023) ‘Tijorat banklarida komplayens funksiyasi va ichki nazorat tizimini takomillashtirish yo‘nalishlari’, Bank ishi va audit, 2, pp.
14–21.
2. Islomov, Sh.B. (2022) ‘Bank tizimida moliyaviy monitoring va komplayens xizmatining o‘zaro integratsiyasi’, Iqtisodiyot va moliya, 4, pp. 45–51.
3. Abramov, A.V. (2021) ‘Komplaens v bankovskoy sisteme: pravovye i organizatsionnye aspekty’, Finansy i kredit, 7, pp. 39–47.
4. Goryachev, E.N. (2020) ‘Vnedrenie sistemy vnutrennego kontrolya i komplaensa v kommercheskikh bankakh’, Bankovskoe delo, 6, pp. 28–34.
5. Lee, H.J. and Kim, S.Y. (2021) ‘Compliance Risk Management in Asian Commercial Banks: A Strategic Framework’, Asian Journal of Finance, 13(3), pp. 55–70. 6. Chen, L. (2022) ‘Internal Control and Compliance in Chinese Commercial Banks
